Το μέρος όπου (ή οι συνθήκες κατά τις οποίες) επιτελείται το ξέπλυμα χρημάτων.
- «Ξέπλυμα» του Δήμου Ροδίων σε «πλυντήριο» της Μητρόπολης:
Mια νέα κατάσταση πραγμάτων στην πορεία της υπόθεσης των εικονικών επιχορηγήσεων “μαμούθ” -ύψους 1.788.393 ευρώ- προς την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου επί θητείας της απελθούσης δημοτικής αρχής δημιουργεί αναμφίβολα η απόφαση του Αντεπίτροπου Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Κωνσταντίνου Τόλη να ζητήσει από το Β’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου να καταλογίσει το ποσό των 130.229.004 δρχ στους δημόσιους υπόλογους της επίμαχης περιόδου.
από εδώ
- Επιχείρηση «πλυντήριο» για ξέπλυμα κερδών από κοκαΐνη.
Έρευνες αποκάλυψαν καταθέσεις 3.615.000 ευρώ.
4,5 τόνους κοκαΐνης έκρυβαν τα αμπάρια του 'Africa One'. «Πάνω από 3.600.000 ευρώ είχε στο όνομα του σε διάφορες ελληνικές τράπεζες ο επιχειρηματίας Αλ. Αγγελόπουλος, που καταζητείται από τις αρχές. Σε διαθεσιμότητα ο δ/ντης κρατικής τράπεζας στον Πειραιά» από εδώ
1 comment
Deliolanis
Εξού και το «Τα ΄βαλε στην πρόπλυση» (=για κάποιον που ξεπλένει χρήμα με αργές αλλά πιο σίγουρες-μη ανιχνεύσιμες διαδικασίες)